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据中国裁判文书网日前披露的一则《财产保全结案通知书》显示,天合国富科技发展(北京)有限公司(以下简称“天合国富公司”)、厦门汕昆融资租赁有限公司(以下简称“厦门汕昆公司”)、厦门中健融商业保理有限公司(以下简称“厦门中健融公司”)等三公司,因涉嫌组织策划传销,被湖南省益阳市南县市场监督管理局申请进行财产保全,南县人民法院依法冻结了上述三公司的银行账户。

涉嫌“组织策划传销”的“优秀社区服务机构”

天眼查显示,天合国富公司成立于2016年5月19日,注册资本1亿元,公司法定代表人苏萌兼任经理和执行董事,厦门凯普信恒信息技术有限公司和厦门汕昆公司分别为公司持股70%和30%的机构股东,股权穿透后,天合国富公司最终的100%控制人为一家名为西凯科技有限公司(SKYLINE INNOVATION TECHNOLOGY CO.,LIMITED)的香港注册企业,但该公司无法查询股东投资关系及实际控制人信息。

天眼查同时显示,厦门汕昆公司名下拥有一个名为“中经国富”的金融物管类商标,而天合国富公司的官网名称也为“中经国富”,天合国富公司法定代表人苏萌也是“中经国富”总裁。

据天合国富公司工商注册信息介绍:中经国富是“国内优秀的综合社区服务机构,已将机构布局至全国各大城市,包括北京、上海、天津、广州、郑州、济南、长沙等地。在职员工超过2000 人,其中经纪师人数占比52.9%,分布于风险防范、健康医疗、养老教育、财商服务和资产配置等版块。目前公司已与30余家优秀机构和平台达成深度合作,覆盖健康、保险、医疗、旅游、教育、法律、金融、科技等行业。”

据天合国富公司官网“中经国富”显示,公司合作伙伴包括金当家、中健资产、东金中心、贵州场外机构间市场、万方众信、海大富林、富友集团、中健融保理、京东、众安保险、山东金融资产交易中心、西安星河网络小贷等机构。

延安分公司涉嫌非吸被当地警方关闭

据《华商报》此前报道,2019年12月底,天合国富科技(北京)有限公司延安分公司(以下简称“中经国富延安公司”)因涉嫌非法吸收公众存款,被陕西省延安市宝塔分局经侦大队查处,涉案资金570多万元。

据报道,中经国富延安公司通过APP“国富社”吸引注册会员,并向注册会员提供3月期和6月期两种投资产品,按照5万、10万、20万三种投资金额,以6.5%-8.5%的年化利率返利。在业务链条上,中经国富延安公司负责联系客户签订投资协议,天津金融资产交易公司负责进行担保,厦门中健融公司负责卖投资产品,投资人的投资款则打入厦门中健融公司的账户。

延安警方发现线索后,立即关闭中经国富延安公司,并安排警力前往北京、天津和厦门三地,对天合国富公司、天津金融资产交易公司及厦门中健融公司的具体经营情况依法进行侦查。最终,经警方调查约谈,中经国富延安公司负责人同意为62名延安投资人退还全部570余万投资款。

公司总裁曾高调宣称要进入8省100地市1000乡镇

据中经国富公司总裁苏萌此前接受媒体采访时透露的信息,公司已与不同行业的30余家机构和平台达成深度合作。而据天眼查显示,中经国富已在湖南、山东、河南、四川、广东、浙江、天津、陕西等国内多个省市设立分公司,业务范围则囊括了资产管理、保险配置、在线购物、养老教育、医疗健康等多个方面。

2019年5月,中经国富总裁苏萌曾对外表示,“计划未来三年在现有3个省级机构基础上,再增加5个省,扩张至8个省。届时将开设100个地市机构,1000个乡镇机构。经纪师将达到3万人。”

尽管极为渴望业务扩张,但中经国富公司仍注意对普通用户刻意营造“神秘感”——要想加入成为中经国富会员,必须先获得“邀请码”才可注册并获得相关服务。

而中经国富公司一方面在线下借助“中华颂·文化行”、“健康家庭公益中国行”等活动进行品牌曝光,为官网及“国富社APP”导流,另一方面依托经纪师对普通用户进行线上线下的引导,在获取用户相关个人信息后再“一对一服务”。

而对于已经完成注册的会员,中经国富则通过官网及国富社APP,向会员推介理财、保险、黄金等投资产品,同时还推荐手机、按摩仪、日用品等个人消费品。

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文章来源:新浪财经  

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